СБУ разоблачила мошенническую схему завладения деньгами под видом деятельности дилерских центров электронной торговли валютой.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как оказалось, группа мошенников присваивали деньги доверчивых клиентов в особо крупных размерах, организовав «липовые» дилерские центры Forex в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове.

Организаторы сделки через специально созданные веб-ресурсы вводили в заблуждение людей, используя специальное программное обеспечение для имитации процесса электронной торговли. Часть полученных доходов от преступной деятельности переводилась на счета в Российскую Федерацию. По данным СБУ, эти средства использовались для финансирования ЛНР и ДНР.

1/4

2/4

3/4

4/4

Во время обысков изъяли «черную» бухгалтерию, компьютерную технику, специальное программное обеспечение, банковские карты и документацию, подтверждающую незаконность финансовых сделок. Также сотрудники СБ Украины изъяли методические рекомендации и документы, свидетельствующие о сотрудничестве с финансовыми учреждениями Российской Федерации.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

СПРАВКА. Часть 3 статьи 258-5 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.


...

2 КОММЕНТАРИИ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ