Прокуратура Одесской области совместно с СБУ «прикрыли» незаконный конвертационный центр.

Во время следствия было установлено, что в состав центра входили фиктивные одесские предприятия, которые предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и обналичивания средств.

В четверг, 10 ноября, с участием сотрудников прокуратуры области и УСБУ в области были проведены обыски, в ходе которых изъято финансовую и хозяйственную документацию, огнестрельное оружие (пистолет калибра 6,35 мм и помповое ружье 12 калибра), а также наличные средства, в том числе и иностранную валюту на общую сумму более 18 млн. грн.

Сейчас правоохранители проверяют информацию относительно финансирования указанными средствами пророссийских Интернет-ресурсов, сепаратистских и террористических организаций.

Кроме того, прокуратура направила в суд ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество с целью обеспечения возмещения убытков и сохранения вещественных доказательств.

Досудебное расследование продолжается.

14_11 14_11_1


...

7 КОММЕНТАРИИ

  1. An impressive share, I just now given this onto a colleague who had been performing a little analysis with this. And the man the fact is bought me breakfast because I came across it for him... smile. So permit me to reword that: Thnx for that treat! But yeah Thnkx for spending enough time to debate this, I find myself strongly regarding this and enjoy reading read more about this topic. When possible, as you become expertise, could you mind updating your blog site with more details? It truly is extremely a good choice for me. Large thumb up in this post!

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ