На эти деньги компания продавала продукты и напитки несуществующим физическим и юридическим лицам, сообщают в территориальном управлении ГФС

Налоговая милиция завела уголовное дело по ст.212, ч.3 УК Украины по факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 3,6 млн. грн.

Установлено, что должностные лица компании, зарегистрированной в Одесской области с января 2015 по апрель 2016  в бухгалтерском и налоговом отчетах документально отображали операции по реализации продуктов питания и напитков в адрес ряда несуществующих физических и юридических лиц и рискованных объектов хозяйствования.

Это дало компании возможность уклониться от оплаты налога на прибыль и налога на добавочную стоимость на 3,7 млн. грн.

На основании решения суда, налоговая милиция провела 4 обыска в офисе по месту регистрации компании, месту проживания основателя компании и его банковской ячейке.

В результате обысков были изъяты и переданы под охрану налоговой 663,2 тыс. грн., 257 тыс. долларов США и 31,2 тыс. евро наличными, а также компьютерную технику.


...