Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Одессе деятельность конвертационного центра, организованного гражданкой РФ.

Как отмечают в ведомстве, «конверт» работал под видом легальной коммерческой структуры. Организаторы предоставляли ряду компаний из различных отраслей экономики услуги по переводу денег через проведение бестоварных финансовых операций. Для этого они использовали несколько фиктивных фирм.

Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял свыше десяти миллионов гривен, а предварительный ущерб для государства от его деятельности составил несколько десятков миллионов.

Оперативники задержали организатора нелегального бизнеса рядом с одним из одесских банковских отделений после снятия почти четырехсот тысяч гривен.

1/3

2/3

3/3

Во время серии обысков оперативники СБУ изъяли печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведения сделок. На счета подконтрольных «конверту» коммерческих структур наложили арест. Продолжается досудебное расследование.


...

2 КОММЕНТАРИИ

  1. There are actually obviously quite a lot of details like that to take into account. That is a superb point to bring up. I offer the thoughts above as general inspiration but clearly you’ll find questions just like the one you bring up where the most essential thing can be working in honest fine faith. I don?t know if most excellent practices have emerged around things like that, but I am sure that your job is clearly identified as a fair game.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ