Служба безопасности Украины сообщает о прекращении функционирование конвертационного центра в Одессе с ежемесячным оборотом в более 30 миллионов гривен.

Как отмечает пресс-служба ведомства, злоумышленники создали схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования и обналичивания средств предприятий Одесской и Киевской областей, а также вывода денег за рубеж. Кроме того, дельцы помогали уклоняться от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.

За время функционирования мошеннической схемы государству был нанесен ущерб, превышающий 50 миллионов гривен, отмечают в спецслужбе.

1/5

2/5

3/5

4/5

5/5

Организатор «конверта» был пойман  «на горячем» вместе с курьерами и бухгалтерами. При одновременном проведении девяти обысков правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей банковских учреждений, платежную документацию.

Также обнаружено пять единиц огнестрельного оружия и почти три тысячи патронов, которые хранились без соответствующих разрешений.

Продолжаются следственные действия.


...

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ