Служба безопасности Украины сообщает о прекращении функционирование конвертационного центра в Одессе с ежемесячным оборотом в более 30 миллионов гривен.
Как отмечает пресс-служба ведомства, злоумышленники создали схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования и обналичивания средств предприятий Одесской и Киевской областей, а также вывода денег за рубеж. Кроме того, дельцы помогали уклоняться от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.
За время функционирования мошеннической схемы государству был нанесен ущерб, превышающий 50 миллионов гривен, отмечают в спецслужбе.
Организатор «конверта» был пойман «на горячем» вместе с курьерами и бухгалтерами. При одновременном проведении девяти обысков правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей банковских учреждений, платежную документацию.
Также обнаружено пять единиц огнестрельного оружия и почти три тысячи патронов, которые хранились без соответствующих разрешений.
Продолжаются следственные действия.
