В Одессе сотрудники СБУ и прокуратуры прекратили вывод в оффшорные компании денег одесских коммерсантов. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Местный бизнесмен выводил средства импортеров через ряд зарегистрированных оффшорных компаний. По данным ведомства, благодаря фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно «отмывал» примерно миллион долларов США.

«Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения наличных от очередного «клиента», — говорится в сообщении.

3Во время обысков оперативники изъяли свыше 2,7 миллиона гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати иностранных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

1Открыто уголовное производство по ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем). Санкция данной статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией средств или другого имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества.


...

1 КОММЕНТАРИЙ

  1. You ought to actually take into consideration engaged on developing this blog into a serious authority on this market. You evidently have a grasp deal with of the subjects everyone seems to be searching for on this website in any case and you may certainly even earn a buck or two off of some advertisements. I’d discover following recent matters and raising the amount of write ups you place up and I assure you’d start seeing some wonderful targeted site visitors within the close to future. Just a thought, good luck in no matter you do!

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ