В Одессе сотрудники СБУ и прокуратуры прекратили вывод в оффшорные компании денег одесских коммерсантов. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Местный бизнесмен выводил средства импортеров через ряд зарегистрированных оффшорных компаний. По данным ведомства, благодаря фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно «отмывал» примерно миллион долларов США.

«Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения наличных от очередного «клиента», — говорится в сообщении.

3Во время обысков оперативники изъяли свыше 2,7 миллиона гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати иностранных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

1Открыто уголовное производство по ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем). Санкция данной статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией средств или другого имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества.


...

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ