Конвертаційний центр на ₴23,5 мільярда: 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі

Правоохоронці провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі в межах справи про конвертаційний центр, через який, за даними слідства, з 2023 року пройшло 23,5 млрд грн. Про це повідомив директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський.

За його словами, щомісячний обіг таких «конвертів» сягав майже 500 млн грн. Сума ухилення від сплати податків, за попередніми оцінками, може становити близько 3 млрд грн.

«Той випадок, коли у учасників злочинної схеми день склався зовсім не за планом», — зазначив очільник БЕБ.

Під час обшуків вилучили необліковану готівку на мільйони гривень. Учасникам схеми вже повідомили про підозру.

Спецоперацію проводили у партнерстві з Державною прикордонною службою та Кіберполіцією.

Для громад це означає, що частина тіньових фінансових потоків, які проходили через Київ, Харків та Одесу, наразі перекрита, а справу передано на подальший розгляд. Суми, про які йдеться, — це кошти, що не потрапили до бюджетів і, відповідно, не були спрямовані на потреби громад.