Конвертаційний центр із обігом 23,5 млрд грн: обшуки в Києві, Харкові та Одесі

Правоохоронці викрили в Україні конвертаційний центр, загальний обіг якого оцінюють у 23,5 млрд гривень. Про це розповів директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський.

За його словами, щомісячний обіг таких «конвертів» сягав майже 500 млн гривень, а операції через них тривали з 2023 року. Сума ухилення від сплати податків, за попередніми оцінками, може становити близько 3 млрд гривень.

«Той випадок, коли у учасників злочинної схеми день склався зовсім не за планом. Йдеться про «конверти» з орієнтовним щомісячним обігом майже 500 млн грн. З 2023 року через них «пройшло» 23,5 млрд грн. Ухилення від сплати податків може становити близько 3 млрд грн», — зазначив очільник БЕБ.

У межах розслідування провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі. Під час цих заходів вилучили необліковану готівку на мільйони гривень.

Учасникам схеми вже повідомили про підозру. Інші деталі справи обіцяють оприлюднити згодом.