«Заробила» 8 тисяч, а отримала штраф 136 тисяч: в Одесі судили фіктивну директорку

Одеський суд завершив розгляд справи проти жінки, яка за грошову винагороду зареєструвала на своє ім’я підприємство, але фактично ним не керувала. Як з’ясували слідчі, компанія була створена лише для проведення фіктивних фінансових операцій.

За даними ТУ БЕБ в Одеській області, фірма мала займатися оптовою торгівлею металевими виробами, проте насправді жодної діяльності не вела. Інші підприємства перераховували на її рахунок гроші за товари та послуги, яких не отримували. Після цього кошти переводили у готівку та повертали замовникам.

Жінка отримала за свою участь у схемі 8 тисяч гривень. Усі документи від її імені оформлювали та підписували інші особи. У відомстві зазначають, що розслідування щодо організаторів схеми триває в окремому кримінальному провадженні.

Суд визнав одеситку винною у підробленні документів, поданих для державної реєстрації юридичної особи. Їй призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 136 тисяч гривень. Крім того, протягом трьох років жінці заборонено обіймати керівні посади та посади, пов’язані з матеріальною відповідальністю, на підприємствах різних форм власності.

Ця історія — нагадування про те, що пропозиції «легкого заробітку» за реєстрацію бізнесу на своє ім’я можуть обернутися серйозними наслідками. Відповідальність за фіктивне підприємництво передбачає не лише штрафи, а й обмеження у професійній діяльності.