Одесит за 10 тисяч гривень зареєстрував фіктивну фірму і отримав штраф
Мешканець Одеси погодився за 10 тисяч гривень оформити на себе підприємство, яке насправді використовували для незаконних фінансових операцій. Суд визнав його винним у підробленні документів.
В Одесі завершилася історія чоловіка, який за грошову винагороду став номінальним власником компанії, що займалася оптовою торгівлею зерном. Як з'ясували слідчі, насправді до управління підприємством він не мав жодного стосунку: всі документи від його імені оформлювали та підписували інші люди.
За даними Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області, реквізити цієї фірми використовували для роботи так званого «конвертаційного» центру. Через аграрну компанію переводили безготівкові кошти у готівку для підприємств реального сектору економіки.
Одесит зареєстрував на себе компанію за 10 тисяч гривень, але тепер має сплатити значно більше. Суд визнав його винним у підробленні документів, поданих для державної реєстрації юридичної особи, і призначив штраф у розмірі 136 тисяч гривень. Крім того, протягом двох років чоловік не зможе обіймати керівні та матеріально відповідальні посади у державних, комунальних чи приватних установах та підприємствах.
Ця історія — нагадування про те, що легка вигода від реєстрації бізнесу на своє ім'я може обернутися серйозними наслідками. Правоохоронці закликають громадян бути обачними та не погоджуватися на сумнівні пропозиції, адже відповідальність за діяльність фіктивної фірми лягає саме на номінального власника.
